Conception & mise en place du dispositif LCB-FT
Notre mission
Nous vous accompagnons dans la conception, la structuration et la mise en œuvre complète de votre dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Notre approche
Notre approche vise à construire un dispositif conforme, efficace et proportionné à vos risques, parfaitement intégré à votre organisation et à vos processus métiers.
Notre accompagnement couvre l’ensemble des étapes nécessaires pour établir un dispositif conforme, efficace et adapté à vos risques et à votre organisation. Il inclut notamment :
- Analyse des obligations réglementaires applicables et identification des impacts sur votre activité
- Définition et formalisation de la gouvernance LCB-FT
- Élaboration de votre classification et cartographie des risques LCB-FT selon une approche par les risques conforme aux attentes des autorités
- Rédaction des politiques et procédures internes LCB-FT
- Sélection, paramétrage et intégration des outils et technologies de conformité pour supporter vos contrôles
- Accompagnement au déploiement opérationnel
- Formation des équipes et sensibilisation des acteurs clés pour assurer l’appropriation du dispositif
- Pilotage, revue post-implémentation et optimisation continue afin d’ajuster le dispositif en fonction de l’évolution des risques et des obligations.
Notre objectif
Ce service vise à vous fournir un dispositif LCB-FT robuste, proportionné à vos risques et conforme aux standards réglementaires et de place, tout en renforçant votre capacité à détecter, prévenir et répondre aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme
