Diagnostic des outils & dispositifs existants
Notre mission
Nous réalisons un diagnostic complet de vos outils et solutions LCB‑FT et lutte contre la fraude, en évaluant non seulement leur conformité, mais surtout leur efficacité réelle face aux risques auxquels votre organisation est exposée
Notre objectif :
Révéler la vraie performance de votre dispositif
Notre approche :
- Une analyse fine de vos outils (KYC/KYB, screening, monitoring, workflows d’alerte,...)
- Une évaluation objective de la détection, incluant faux positifs, scénarios, qualité des données et pertinence des seuils
- Une corrélation directe avec les exigences réglementaires
Un diagnostic structuré, précis et actionnable
Nous passons en revue vos outils pour mesurer la maturité de votre dispositif
Nous analysons la performance de vos outils :
- Qualité et complétude des données
- Pertinence des scénarios
- Efficacité des algorithmes
- Fluidité des workflows
Nous identifions les écarts, les zones de vulnérabilité et les risques de non‑conformité, avec une lecture claire et structurée
Ce diagnostic met en évidence les écarts, les vulnérabilités et les axes d’optimisation prioritaires, afin de renforcer à la fois la conformité réglementaire et l’efficacité opérationnelle de votre dispositif face aux risques réels
Nous livrons des recommandations priorisées, opérationnelles et adaptées à votre secteur, accompagnées d’une feuille de route pragmatique pour renforcer durablement votre dispositif
Évaluez avec précision la robustesse de vos dispositifs LCB-FT et lutte contre la fraude
Nous réalisons un diagnostic stratégique et indépendant, centré sur la performance réelle de vos outils face aux risques auxquels votre organisation est exposée.
