Notre Expertise

DB Compliance Advisory est un cabinet indépendant spécialisé en conformité réglementaire et gestion des risques. Fort d’un réseau d’experts reconnus en France et à l’international, nous accompagnons organisations financières, entreprises non financières et institutions publiques opérant dans des environnements réglementaires exigeants, à travers quatre pôles d’intervention complémentaires :

Nous intervenons auprès d’acteurs variés (établissements financiers, fintechs, acteurs des crypto-actifs, entreprises non assujetties, institutions publiques et organisations internationales ) opérant dans des environnements réglementaires exigeants, en France et à l’international.

Notre approche :

Notre approche allie expertise technique, vision stratégique et pragmatisme opérationnel pour transformer la complexité réglementaire en avantage concurrentiel maîtrisé.

DB Compliance Advisory privilégie une méthodologie fondée sur :

Analyse approfondie des risques Diagnostic précis des enjeux réglementaires et opérationnels de chaque client
Compréhension des attentes réglementaires Maîtrise des exigences des autorités de supervision
Solutions pragmatiques et proportionnées Dispositifs adaptés à la taille, au secteur et à la maturité de l'organisation
Intégration opérationnelle immédiate Mise en œuvre concrète et accompagnement terrain pour garantir l'efficacité

Leadership

Dan BENISTY – Fondateur & Président

Expert en conformité et lutte contre le crime financier

DB Compliance Advisory est dirigé par Dan Benisty, figure de référence de la conformité et de la lutte contre le crime financier en France et en Europe, fort de plus de 20 ans d’expérience dans des environnements réglementaires complexes et internationaux.

Expert en conformité et lutte contre le crime financier

Dan Benisty débute sa carrière dans la finance de marché avant de se spécialiser en gestion des risques financiers et réglementaires. Il occupe ensuite des fonctions exécutives en Conformité, Contrôle Interne et Éthique au sein de groupes bancaires internationaux, pilotant des équipes et dispositifs couvrant plusieurs pays européens et renforçant les cadres de gouvernance et de risque.

Il conçoit et supervise des programmes de conformité dans des environnements internationaux avec une expérience approfondie des inspections menées par les autorités européennes, notamment en France, au Benelux et en Irlande, lui conférant une maîtrise fine des attentes des superviseurs

Leadership dans la communauté compliance

Co-fondateur et Président du Chapitre France de ACAMS depuis 2013. Dan Benisty joue un rôle actif dans l’animation de la communauté compliance en France. Il intervient régulièrement comme speaker lors de conférences internationales, notamment à l’ACAMS Assembly Europe, où il contribue en tant que membre de la Task Force.

En 2016, Dan Benisty co-fonde avec l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) le Diplôme Universitaire « Compliance Officer – spécialité LCB-FT », dont il assure la co-direction pédagogique. Ce programme est aujourd’hui reconnu comme une référence dans la formation des professionnels de la compliance. Par ailleurs, Il intervient régulièrement lors de conférences et publie des articles spécialisés, contribuant activement à la diffusion de la culture compliance.

Notre équipe et notre réseau d’excellence

Chez DB Compliance Advisory, notre équipe réunit des experts et consultants de haut niveau, ainsi que des formateurs reconnus, pour apporter une expertise pointue et opérationnelle à nos clients.

Nous complétons cette force interne par un réseau d’excellence de partenaires en France et à l’international, nous permettant de mobiliser les compétences les plus adaptées à chaque mission et de rester à la pointe des évolutions réglementaires, technologiques et des meilleures pratiques de marché

DB Compliance Advisory

Votre partenaire de confiance pour la maîtrise de vos enjeux de conformité